尊敬的投资者：

      宁波建工股份有限公司可转换公司债券宁建转债（113036），将于2020年8月6日在上海证券交易所上市交易。现就相关事项说明如下：

      一、发行量：54,000.00万元（540万张，540,000手）

      二、上市量：54,000.00万元（540万张，540,000手）

      三、存续起止日期：2020年7月6日至2026年7月5日

      四、转股起止日期：2021年1月11日至2026年7月5日

      五、初始转股价格：4.86元/股

      六、债券利率：第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。

      七、付息的期限和方式：采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换债券发行首日。

      股市有风险，投资须谨慎，请理性投资！

                                                                               安信证券股份有限公司

                                                                                二〇二〇年八月五日