尊敬的投资者：

      温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券温氏转债（123107），将于2021年4月21日在深圳证券交易所上市交易。现就相关事项说明如下：

      一、发行量：929,700.00 万元（92,970,000 张）

      二、上市量：929,700.00 万元（92,970,000 张）

      三、存续起止日期：2021年3月29日至2027年3月28日

      四、转股起止日期：2021年10月8日至2027年3月28日

      五、初始转股价格：17.82元/股

      六、债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%

      七、付息方式：采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

      股市有风险，投资须谨慎，请理性投资！

                                                                                                           安信证券股份有限公司

                                                                                                            二〇二一年四月二十日