证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2020-007 华油惠博普科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开的情况 1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开 2020 年第 一次临时股东大会的通知》。 2、召集人：公司第四届董事会 3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式 4、会议召开时间和日期 现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日下午 14:00。 网络投票时间：2020 年 2 月 10 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 2 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层 公司会议室。 6、主持人：副董事长黄松先生 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议参加情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 13 人，代表股份 377,003,354 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 35.2073%。其中： 1、现场会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 6 人，代表股份 376,220,554 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 35.1342%； 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 7 人，代 表股份 782,800 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 0.0731%； 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人，拥有及代表的股 份为 1,967,012 股，占公司股份总数 1,070,810,000 股的 0.1837%。 现场会议由副董事长黄松先生主持，公司部分董事和监事亲自出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下： （一）《关于变更会计师事务所的议案》 表决情况：同意 376,293,354 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的 99.8117％；反对 710,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1883％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者投票情况为：同意 1,257,012 股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 63.9046％；反对 710,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 36.0954％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所张剡、王铮铮到会见证了本次股东大会，并出具了法 律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件目录 1、华油惠博普科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议； 2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2020 年第一 次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 二？二？年二月十日