证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2021-023 中科星图股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 10 普通股股东人数 10 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 165,009,124 普通股股东所持有表决权数量 165,009,124 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 75.0041 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0041 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长付琨先生主持，采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事雷斌、邵宗有、聂华、王东辉、陈宝 国因工作原因未出席会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事翁启南因工作原因未出席会议； 3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程> 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 165,008,409 99.9995 715 0.0005 0 0 （二） 累积投票议案表决情况 1、 关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 效表决权的比例（%） 《关于增补第一 2.01 届董事会非独立 165,003,395 99.9965 是 董事的议案》 （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于变更公司 8,409 92.1635 715 7.8365 0 0 经营范围并修 订《公司章程》 的议案 2.01 关于增补第一 3,395 37.2095 届董事会非独 立董事的议案 （四） 关于议案表决的有关情况说明 议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。 议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所 律师：卜祯、刘婧 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，中科星图股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。 特此公告。 中科星图股份有限公司董事会 2021 年 8 月 13 日