证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023- 030 中国能源建设股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院1 号楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 68 其中：A 股股东人数 66 境外上市外资股股东人数（H 股） 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 24,328,101,166 其中：A 股股东持有股份总数 20,942,418,602 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,385,682,564 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 58.3531 股份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.2322 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.1209 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2022 年年度股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长宋海良因公务原因请假，由公司副董事长孙洪水作为会议主席并主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事长宋海良、董 事刘学诗、董事司欣波因公务原因请假； 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事会主席和建生 因公务原因请假； 3、 公司董事会秘书秦天明先生出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.议案名称：关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 20,937,632,122 99.9771 1,064,470 0.0051 3,722,010 0.0178 H 股 3,356,582,564 99.1405 20,000 0.0006 29,080,00 0.8589 0 普通股 24,294,214,686 99.8607 1,084,470 0.0045 32,802,01 0.1348 合计： 0 2.议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 20,937,632,122 99.9771 1,064,513 0.0051 3,721,967 0.0178 H 股 3,356,582,564 99.1405 20,000 0.0006 29,080,00 0.8589 0 普通股 24,294,214,686 99.8607 1,084,513 0.0045 32,801,96 0.1348 合计： 7 3.议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 20,937,632,122 99.9771 1,064,513 0.0051 3,721,967 0.0178 H 股 3,356,582,564 99.1405 20,000 0.0006 29,080,00 0.8589 0 普通股 24,294,214,686 99.8607 1,084,513 0.0045 32,801,96 0.1348 合计： 7 4.议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 20,937,632,122 99.9771 1,111,213 0.0053 3,675,267 0.0176 H 股 3,356,582,564 99.1405 20,000 0.0006 29,080,00 0.8589 0 普通股 24,294,214,686 99.8607 1,131,213 0.0046 32,755,26 0.1347 合计： 7 5.议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 20,941,235,789 99.9944 1,175,213 0.0056 7,600 0.0000 H 股 3,358,148,564 99.1868 20,000 0.0006 27,514,00 0.8126 0 普通股 24,299,384,353 99.8820 1,195,213 0.0049 27,521,60 0.1131 合计： 0 6.议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 20,940,118,289 99.9890 2,300,313 0.0110 0.0000 - H 股 3,358,148,564 99.1868 20,000 0.0006 27,514,00 0.8126 0 普通股 24,298,266,853 99.8774 2,320,313 0.0095 27,514,00 0.1131 合计： 0 7.议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬兑现标准的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 20,937,702,399 99.9775 4,708,603 0.0225 7,600 0.0000 H 股 3,357,351,865 99.1632 816,699 0.0242 27,514,00 0.8126 0 普通股 24,295,054,264 99.8642 5,525,302 0.0227 27,521,60 0.1131 合计： 0 8.议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬兑现标准的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 20,940,120,289 99.9890 2,298,313 0.0110 0.0000 - H 股 3,358,148,564 99.1868 20,000 0.0006 27,514,00 0.8126 0 普通股 24,298,268,853 99.8774 2,318,313 0.0095 27,514,00 0.1131 合计： 0 9.议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 20,936,499,422 99.9717 2,236,313 0.0107 3,682,867 0.0176 H 股 3,356,582,564 99.1405 20,000 0.0006 29,080,00 0.8589 0 普通股 24,293,081,986 99.8561 2,256,313 0.0093 32,762,86 0.1346 合计： 7 10.议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 20,937,248,989 99.9753 5,122,913 0.0245 46,700 0.0002 H 股 3,358,148,564 99.1868 20,000 0.0006 27,514,00 0.8126 0 普通股 24,295,397,553 99.8656 5,142,913 0.0211 27,560,70 0.1133 合计： 0 11.议案名称：关于公司 2023 年度财务预算方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 20,940,746,389 99.9920 1,619,513 0.0077 52,700 0.0003 H 股 3,358,148,564 99.1868 20,000 0.0006 27,514,00 0.8126 0 普通股 24,298,894,953 99.8799 1,639,513 0.0067 27,566,70 0.1134 合计： 0 12.议案名称：关于公司 2023 年度对外担保计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 20,619,643,374 98.4587 322,767,62 1.5412 7,602 0.0001 6 H 股 3,231,271,615 95.4393 126,896,94 3.7481 27,514,00 0.8126 9 0 普通股 23,850,914,989 98.0385 449,664,57 1.8483 27,521,60 0.1132 合计： 5 2 13.议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 20,916,599,586 99.8767 25,740,314 0.1229 78,702 0.0004 H 股 3,350,400,053 98.9579 7,768,511 0.2295 27,514,00 0.8126 0 普通股 24,266,999,639 99.7488 33,508,825 0.1377 27,592,70 0.1135 合计： 2 14.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 20,843,936,129 99.5297 98,468,828 0.4702 13,645 0.0001 H 股 3,269,404,556 96.5656 88,764,008 2.6217 27,514,00 0.8127 0 普通股 24,113,340,685 99.1172 187,232,83 0.7696 27,527,64 0.1132 合计： 6 5 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 持股 5%以上普 20,137,062 通股股东 ,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普 通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普 435,153,82 1,808,81 通股股东 0 99.5754 3 0.4139 46,700 0.0107 其中:市值 50 万以下普通股 435,153,82 1,808,81 股东 0 99.5754 3 0.4139 46,700 0.0107 市值 50 万以 上普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 5 关于公司董事 705,6 99.8327 1,175 0.1663 7,600 0.0010 2023 年度薪酬 30,32 ,213 2 方案的议案 7 关于公司董事 702,0 99.3328 4,708 0.6662 7,600 0.0010 2021 年度薪酬 96,93 ,603 2 兑现标准的议 案 10 关于公司 2022 701,6 99.2686 5,122 0.7248 46,700 0.0066 年度利润分配 43,52 ,913 2 预案的议案 12 关于公司 2023 384,0 54.3337 322,7 45.6652 7,602 0.0011 年度对外担保 37,90 67,62 7 6 计划的议案 13 关于续聘 2023 680,9 96.3471 25,74 3.6417 78,702 0.0112 年度审计机构 94,11 0,314 9 的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的第 14 项议案为特别决议案，已经出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：宋娟娟、董伯羊 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2023-05-12 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书